Control Interno

Con un adecuado sistema del control interno prevendrá fraudes, desviaciones, entre otros que pueden afectar los objetivos de su organización.

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• Creación de Manuales y Políticas en Materia de Cumplimiento

• Elaboración de Matriz de Riesgos

• Formularios de Debida Diligencia

• Consulta de Listas Restrictivas