Conoce Riesgos 365, un aplicativo de auto control en la nube, donde el Oficial de Cumplimiento tendrá el control y documentación de todas las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo exigido por los entes de  control.
Podrá monitorear de manera permanente los diferentes factores de riesgos y detectar de manera oportuna operaciones sospechosas (ROS), ausencia de operaciones sospechosas (AROS), operaciones intentadas y/o inusuales.
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Licencia plan anual.
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Monitoreo.
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Análisis de datos
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Debida diligencia.
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Control y seguimiento de transacciones.
Ofrecemos el cumplimiento normativo de los objetivos estratégicos, mediante el uso de metodologías y tecnología de análisis de datos, que le brinden a la dirección la toma oportuna de sus decisiones, el monitoreo constante de sus riesgos y el impacto económico que estos pueden generar en las diferentes áreas de la organización.
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¿Qué se logra al usar Riesgos 365?
Le permitirá hacer de manera sencilla e intuitiva documentar y gestionar todo el sistema de riesgos de LA/FT/FPADM y Soborno Transnacional de la empresa.
Contiene los siguientes módulos:
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Modulo de documentación y evidencia de los resultados obtenidos para la debida diligencia.
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Cargue de formatos digitales para la debida diligencia.
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Analítica para el perfil financiero y transaccional de Contrapartes.
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Debida diligencia.
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Segmentación de los factores de riesgo, Metodología Delphi.
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Mapa de Riesgos para el nivel de contrapartes.
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Documentación de las capacitaciones realizadas.
