¿En busca de Expertos en Gestión de Riesgo y Cumplimiento?
Somos la solución integral que estabas buscando
Ayudamos a detectar y reducir los riesgos, cuidando la reputación de tu marca
Confianza
Generamos un fuerte vínculo de confianza
Con todos nuestros clientes y de esta manera
Cubrir a cabalidad sus necesidades y metas dentro de un ámbito de seguridad.
Trabajo en Equipo
En nuestro equipo de trabajo se promueve la
Integración total de cada uno de sus miembros
Enfocados a una cultura de servicio al cliente
En buscas de satisfacer sus necesidades.
Honestidad
Para nuestro equipo la verdad es la piedra
Angular y herramienta fundamental en busca
De generar, mantener y promover la confianza
y la credibilidad de nuestra empresa.
¿Qué hacemos?
Nosotros
Una firma experta en cumplimiento normativo, encargada de diseñar políticas y procedimientos para detectar actuaciones delictivas y sanciones legales por infringir la ley en el entorno corporativo y empresarial.
Nuestro equipo está conformado por profesionales expertos en cada área, actualizados en el día a día de la normativa, dispuestos a colaborar y vigilar cada uno de los procesos en beneficio de nuestros clientes.
¿Porque razón deben elegirnos?
Nuestros Valores
* Nuestra trayectoria y experiencia es comprobable.
* Asesoramos a su empresa en todo lo relacionado a riesgo y cumplimiento.
* Le ofrecemos a nuestros clientes la elaboración de matriz de riesgo completa.
* Les trabajamos sus formularios de debida diligencia.
* Abarcamos la realización de capacitaciones continuas en temas de riesgo y cumplimiento.
* Contamos con nuestra propia solución tecnológica para:
o Prevención de blanqueo de capital.
o Monitoreo continuo de los diferentes factores de riesgo.
o Acceso a consultas de listas restrictivas.
Servicios
Con un adecuado sistema del control interno prevendrá fraudes, desviaciones, entre otros que pueden afectar los objetivos de su organización.
-
Creación de Manuales y Políticas en Materia de Cumplimiento
-
Elaboración de Matriz de Riesgos
-
Formularios de Debida Diligencia
-
Consulta de Listas Restrictivas
“Contamos con la mejor solución para el manejo de los factores de riesgo para tu empresa.”
PARA AUDITORES Y OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
Mediante nuestra plataforma Riesgos 365 se facilitarán las actividades diarias del Oficial de cumplimiento, con lo cual podrá monitorear de manera permanente los diferentes factores de riesgo y detectar de manera oportuna operaciones sospechosas (ROS), ausencia de operaciones sospechosas (AROS) y operaciones intentadas y/o inusuale
Boletín Informativo
contáctenos
